(上接137版)lisa ai换脸

（六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票规范

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号逐个表率运作》等干系章程实践。

（七）触及公开搜集股东投票权

不触及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

除审议上述议案外，公司颓丧董事将向股东会作2024年年度述职讲演。详见公司于2025年4月12日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）闪现的公司《颓丧董事2024年度述职讲演》。

1、各议案已闪现的时分和闪现媒体

上述议案也曾公司2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议以录取八届监事会第十次会议审议通过，详见公司2025年4月12日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）等指定信息闪现媒体上闪现的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券往来所网站闪现。

2、突出决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案9、议案10、议案11、议案14

4、触及关联股东侧目表决的议案：议案9

应侧目表决的关联股东称呼：北京科软创源软件时间有限公司

5、触及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票宝贵事项

（一）本公司股东通过上海证券往来所股东大会采集投票系统欺骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地工作宏大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者大略实时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息采集有限公司提供的股东会提醒工作，托福其通过智能短信等面容，证据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可证据《上市公司股东会采集投票一键通工作用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的教导方法顺利投票，如遇拥挤等情况，仍可通过原有的往来系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）持有多个股东账户的股东，可欺骗的表决权数目是其名下一都股东账户所持通常类别平庸股和通常品种优先股的数目总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券往来所采集投票系统参与股东会采集投票的，不错通过其任一股东账户参加。投票后，视为其一都股东账户下的通常类别平庸股和通常品种优先股均已区别投出合并意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重迭进行表决的，其一都股东账户下的通常类别平庸股和通常品种优先股的表决意见，区别以种种别和品种股票的第一次投票扫尾为准。

（四）合并表决权通过现场、上海证券往来所采集投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票扫尾为准。

（五）股东对通盘议案均表决完毕本领提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并不错以书面面容托福代理东说念主出席会议和参加表决。该代理东说念主无须是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高等经管东说念主员。

（三）公司遴聘的讼师。

（四）其他东说念主员。

五、会议登记方法

（一）登记时分：2025年5月6日 9:00-12:00 13:00-17:30

（二）登记场所：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼，305室

（三）登记方式：

出席会议的股东应持以下文献办理登记：

1、当然东说念主股东：本东说念主身份证；

2、当然东说念主股东授权代理东说念主：托福东说念主身份证（复印件）、托福东说念主亲笔签署的授权托福书和代理东说念主本东说念主身份证；

3、法东说念主股东法定代表东说念主：本东说念主身份证、法定代表东说念主身份证明书、单元买卖牌照复印件；

4、法东说念主股东授权代理东说念主：本东说念主身份证、加盖法东说念主钤记并由法定代表东说念主签署的书面授权托福书、单元买卖牌照复印件。

股东不错信函、传真及上门方式登记，公司不禁受电话方式登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理东说念主交通及食宿费自理；

（二）会议磋磨方式：

1、磋磨东说念主：陈玉萍

2、磋磨电话：010-82522073；传真：010-82523227

3、电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

4、地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼305室（邮编100190）

特此公告lisa ai换脸。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

附件1：授权托福书

授权托福书

中科软科技股份有限公司：

兹托福 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2025年5月7日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为欺骗表决权。

托福东说念主办平庸股数：

托福东说念主办优先股数：

托福东说念主股东账户号：

■

托福东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

托福东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

托福日历： 年 月 日

备注：

托福东说念主应当在托福书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于托福东说念主在本授权托福书中未作具体指令的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-015

中科软科技股份有限公司

对于拒绝2023年职工持股筹备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担法律连累。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年职工持股筹备（以下简称“本职工持股筹备”）所持有的公司股票已一都处置完毕。证据《对于上市公司实施职工持股筹备试点的带领意见》、《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号逐个表率运作》等章程，现将干系情况公告如下：

一、本职工持股筹备基本情况

公司于2023年2月10日区别召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十五次会议，于2023年2月28日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《对于〈中科软科技股份有限公司2023年职工持股筹备（草案）偏激摘录〉的议案》、《对于〈中科软科技股份有限公司2023年职工持股筹备经管办法〉的议案》等干系议案，得意公司实施本职工持股筹备。具体内容详见公司于上海证券往来所网站(www.sse.com.cn)及指定信息闪现媒体上闪现的干系公告。

2023年4月20日，公司发布了《对于2023年职工持股筹备完成股票非往来过户的公告》（公告编号：2023-026），公司回购专用证券账户中所持有的7，690，822股公司股票已于2023年4月18日非往来过户至公司2023年职工持股筹备账户。本职工持股筹备所获标的股票的锁按时为12个月，自公司公告终末一笔标的股票过户至本职工持股筹备名下之日起计较。

二、本职工持股筹备股票后续处置情况

2024年4月20日，公司发布了《对于2023年职工持股筹备锁按时届满的教导性公告》（公告编号：2024-014），限定2024年4月20日，本职工持股筹备锁按时已届满。

2024年4月30日，公司发布了《对于2023年职工持股筹备实施进展的公告》（公告编号：2024-018），经本职工持股筹备经管委员会审议通过，本职工持股筹备处置方式为：本职工持股筹备所持公司股票7，183，193股，按摄影应持有东说念主所持份额比例通过非往来过户方式过户至持有东说念主个东说念主证券账户；所持公司股票507，629股，通过诱导竞价方式陆续变现后，按摄影应持有东说念主所持份额比例分配给持有东说念主。其中，通过非往来过户方式处置的，已于2024年4月29日完成。

2024年12月31日，公司发布了《对于2023年职工持股筹备股票出售完毕的公告》（公告编号：2024-031），本职工持股筹备所持有的公司股票剩余部分已一都出售完毕。

三、本职工持股筹备拒绝

证据《公司2023年职工持股筹备草案》、《公司2023年职工持股筹备经管办法》的干系章程，公司2023年职工持股筹备股票已一都处置完毕，本职工持股筹备经管委员会已完成干系财富的计帐和分配使命，公司于2025年4月11日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《对于拒绝公司2023年职工持股筹备的议案》，公司2023年职工持股筹备实施完毕并拒绝。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-005

中科软科技股份有限公司

对于计提2024年度财富减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担法律连累。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议录取八届监事会第十次会议，区别审议通过了《对于计提2024年度财富减值准备的议案》，得意公司依据施行情况计提财富减值准备。

一、本次计提财富减值准备情况概述

为客不雅响应公司2024年度的财务现象和筹划效果，证据《企业司帐准则》等干系章程，基于严慎性原则，公司对干系财富进行预期信用赔本评估，同期对可能出现减值迹象的干系财富进行了减值测试。经评估测试，2024年度公司因上述事项计提财富减值准备所有这个词5，427.91万元。

具体情况如下：

单元：万元 币种：东说念主民币

■

二、本次计提财富减值准备的具体情况

1、应收账款、其他应收款、应收单子和公约财富

2024年度公司计提应收账款、其他应收款、应收单子和公约财富减值准备金额5，197.67万元。具体计提减值准备依据如下：

证据《企业司帐准则第22号逐个金融用具阐明和计量》，公司以预期信用赔本为基础，对干系式样进行减值司帐处理并阐明赔本准备。

2、存货

2024年度公司计提存货跌价准备及公约践约成本减值准备金额230.24万元。具体计提减值准备依据如下：

证据《企业司帐准则第1号逐个存货》，财富欠债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

三、本次计提财富减值准备对公司财务现象的影响

2024年度，公司计提财富减值准备金额所有这个词5，427.91万元，计入2024年度损益，减少2024年度合并报表利润总和5，427.91万元。公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定信息闪现媒体上闪现的《2024年年度讲演》偏激摘录的干系数据已包含本次计提的财富减值准备。

四、本次计提财富减值准备履行的决策规范

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《对于计提2024年度财富减值准备的议案》。公司审计委员会觉得：公司本次计提财富减值准备依据充分，稳妥《企业司帐准则》和公司干系司帐政策的章程。本次计提财富减值准备后，公司财务报表大略愈加委果、公允地响应公司施行财务现象和筹划效果，有助于向投资者提供愈加委果、可靠、准确的司帐信息。审计委员会得意本次计提财富减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司第八届董事会第十次会议审议通过了《对于计提2024年度财富减值准备的议案》。公司董事会觉得：公司本次计提财富减值准备稳妥《企业司帐准则》和公司干系司帐政策的章程，大略委果、公允地响应公司的财务现象和筹划效果。董事会得意本次计提财富减值准备事项。

（三）监事会意见

公司第八届监事会第十次会议审议通过了《对于计提2024年度财富减值准备的议案》。公司监事会觉得：本次计提财富减值准备稳妥《企业司帐准则》和公司干系司帐政策的章程，大略客不雅、公允地响应公司的财务现象和筹划效果；本次计提财富减值准备的干系决策规范稳妥干系法律法则、表自便文献和《公司章程》的章程。监事会得意本次计提财富减值准备事项。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-007

中科软科技股份有限公司

对于提请股东会授权董事会决定

2025年中期利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担法律连累。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《对于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。为爱戴公司价值及股东权益，公司证据《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现款分成》、《上海证券往来所股票上市王法》等法律法则、表自便文献、证券往来所业务王法及《公司章程》的干系章程，提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配事项。

一、2025年中期利润分配授权情况

公司董事会提请股东会授权董事会在玄虚辩论公司盈利情况、发展阶段、首要资金安排及对股东合理答复的前提下，在满足以下中期利润分配前提条件范围内，制定并实施具体的中期利润分配决策。

2025年中期利润分配前提条件：

1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

2、公司现款流不错满足平常筹划和持续发展的需求；

3、中期现款分成金额上限不向上圈套期包摄于上市公司股东的扣除极端常性损益的净利润。

授权期限自本议案经2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

二、风险教导

技艺项尚需提交公司2024年年度股东会审议批准，且公司2025年中期利润分配决策尚需结合公司2025年未分配利润与现款流等身分方能拟定具体决策，敬请宏大投资者关注并宝贵投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-008

中科软科技股份有限公司

对于公司与关联方日常关联往来2024年度实施

及2025年度预测情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担法律连累。

紧迫内容教导：

● 本次日常关联往来事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。

● 本次日常关联往来为公司日常筹划性关联往来，为公司平常筹划行动所需。本次关联往来不存在毁伤公司及全体股东的举座利益的情形，不影响公司的颓丧性，公司主要业务不会因上述关联往来而对关联方酿成依赖。

一、日常关联往来基本情况

（一）日常关联往来履行的审议规范

1、颓丧董事有意会议审议情况

公司于2025年4月7日召开的颓丧董事有意会议2025年第一次会议，以3票得意，0票反对，0票弃权的扫尾审议通过了《对于公司与关联方日常关联往来2024年度实施及2025年度预测情况的议案》，全体颓丧董事一致觉得公司与关联方日常关联往来2024年度的实施以及2025年度的预测主若是采购、销售商品，提供、禁受劳务，为公司日常筹划行动所需，对公司财务现象和筹划效果不组成首要影响，公司主要业务不会因此关联往来而对关联方酿成依赖。关联往来依据公说念、合理的订价政策，参照阛阓价钱详情关联往来价钱，体现了公说念、公允、合理的原则，不存在毁伤公司及全体股东，突出是中小股东权益的情形。

2、审计委员会表决情况

公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《对于公司与关联方日常关联往来2024年度实施及2025年度预测情况的议案》。董事会审计委员会觉得公司本次与关联方的日常关联往来，是基于公司平常分娩筹划需要所发生的，关联往来证据阛阓价钱订价，订价公允，罢免了对等自觉、公开、公说念、刚正的原则，不存在毁伤公司和全体股东利益的情况，不影响公司的颓丧性，公司不会因该关联往来对关联方酿成依赖。

3、董事会表决情况

公司于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议，以7票得意，0票反对，0票弃权的扫尾审议通过了《对于公司与关联方日常关联往来2024年度实施及2025年度预测情况的议案》，关联董事武延军先生、张瑢女士侧目了表决。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对干系议案侧目表决。

4、监事会表决情况

公司于2025年4月11日召开的第八届监事会第十次会议，以3票得意，0票反对，0票弃权的扫尾审议通过了《对于公司与关联方日常关联往来2024年度实施及2025年度预测情况的议案》。

监事会觉得公司与关联方的日常关联往来，是基于公司平常分娩筹划需要所发生的，关联往来证据阛阓价钱订价，订价公允，罢免了对等自觉、公开、公说念、刚正的原则，不存在毁伤公司和全体股东利益的情况，不影响公司的颓丧性。

（二）2024年过活常关联往来的预测和实践情况

单元：万元

■

备注：“其他-2024年度可能出现其他日常筹划性关联往来的企业”2024年施行发生金额53.50万元，区别为公司与安捷中科（北京）数据科技有限公司2024年发生的日常筹划性关联往来28.30万元，往来类别“采购商品、禁受劳务”；与中科方德软件有限公司2024年发生的日常筹划性关联往来25.20万元，往来类别“销售商品、提供劳务”，此类别下2024年与中科方德累计发生金额为75.20万元。

（三）2025年过活常关联往来预测金额和类别

单元：万元

■

二、关联方先容和关联关系

（一）中国科学院软件研究所

1、关联方的基本情况

■

2、与公司的关联关系：公司施行欺压东说念主。

3、前期同类关联往来具有深奥的实践智商和践约智商。

（二）中科方德软件有限公司

1、关联方的基本情况

■

2、与公司的关联关系：公司施行欺压东说念主办股14.17%。

3、前期同类关联往来具有深奥的实践智商和践约智商。

三、关联往来主要内容和订价政策

公司与关联方的日常关联往来主要包括采购商品、提供劳务，销售商品、禁受劳务等。

公司与关联方之间关联往来的订价原则所以阛阓价钱当作订价基础，罢免阛阓公允原则经往来两边友好协商详情，不存在毁伤公司和全体股东突出是中小股东利益的情形。

公司对于2025年过活常关联往来预测的议案获取董事会和股东会的批准后，公司（含子公司）将证据筹划中的具体情况与干系关联方签署具体的日常关联往来公约。

四、关联往来的目的和对公司的影响

公司日常关联往来2024年度的实施、2025年度的预测以及对关联方的取舍，均为基于公司施行业务发展及分娩筹划所需而进行。往来的订价罢免阛阓公允原则，结算的时分与方式合理，不影响公司筹划效果的委果性，不存在毁伤公司和全体股东突出是中小股东利益的情形。关联往来在公司同类往来中占相比小，不会影响公司的颓丧性，公司主要业务亦不会因上述关联往来而对关联方酿成依赖。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-010

中科软科技股份有限公司

对于刊出全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担法律连累。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《对于刊出全资子公司的议案》，得意刊出公司全资子公司宁波中科软信息时间有限公司。证据《上海证券往来所股票上市王法》等法律法则及《公司章程》的干系章程，本次刊出事项不触及关联往来，不组成《上市公司首要财富重组经管办法》章程的首要财富重组，无需提交股东会审议。

一、拟刊出全资子公司的基本情况

宁波中科软信息时间有限公司

斡旋社会信用代码：91330201587456188L

公司类型：有限连累公司（法东说念主独资）

注册本钱：东说念主民币100万元

注册地址：宁波高新区创苑路750号005幢160室

法定代表东说念主：谢中阳

成立日历：2011年12月19日

筹划范围：计较机软件开发；软件产物的销售及工作；计较机系统集成及工作；计较机及外部诱导、电子产物的销售。

二、拟刊出全资子公司的原因

为优化资源设置及财富结构、缩短经管成本、提高运营经管遵守，公司本着专注、精简、从简、高效的组织原则，玄虚辩论公司举座发展盘算和筹划方针，拟刊出宁波中科软信息时间有限公司。

三、刊出全资子公司对公司的影响

公司本次刊出全资子公司，有助于优化公司资源设置及财富结构，缩短经管成本、提高运营经管遵守。上述全资子公司的业务限度占公司总体比重较低，不会对公司举座业务发展和盈利水平产生影响，不会毁伤公司及全体股东，突出是中小股东的利益。本次刊出完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生骨子性影响。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2025-012

中科软科技股份有限公司

对于2024年度“提质增效重答复”行动决策评估及

2025年度“提质增效重答复”行动决策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担法律连累。

为深切贯彻党的二十大和中央金融使命会议精神，落实国务院《对于进一步提高上市公司质地的意见》要求，积极响应上海证券往来所《对于开展沪市公司“提质增效重答复”专项行动的倡议》，推动公司高质地发展和投资价值普及，保护投资者尤其是中小投资者正当权益，中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展计谋和施行筹划情况开展了“提质增效重答复”行动，现将2024年度“提质增效重答复”行动决策落实情况及2025年度“提质增效重答复”行动决策讲演如下：

一、聚焦主买卖务，不停提高发展质地

2024年度，公司主要下流行业客户受行业发展周期性影响，IT参加出现波动，在保障IT业务面对较大压力的情况下，公司不时宝石行业中枢业务系统发展计谋，用专科化、高时间的工作不停扩大在非保障金融、政务、医疗卫生等范围的影响力，积存优质客户，增强客户粘性和客户活跃度，促进公司业务收入结束较快增长。2024年度，公司结束买卖收入66.71亿元，同比增长2.59%，其中非保障金融IT收入6.85亿元，同比增长32.43%；政务IT收入12.86亿元，同比增长20.38%；医疗卫生IT收入4.08亿元，同比增长37.31%。在保障行业因阶段性调动而出现IT预算承压的布景下，讲演期内公司持续深挖包含IFRS17等新系统栽植、原有系统升级重构、大数据及AI等新时间应用在内的多项保障IT栽植需求，持续完善产物智商。讲演期内，公司新签多个IFRS17及临近改造式样订单，包含中枢系统、精算系统、数据仓库、数据平台等系统的IFRS17对接改造式样。跟着IFRS17的全面实施和数字化计谋的持续鼓励，保障公司有望在将来进一步加强对应的IT改造升级，加强业务处理系统、财务系统和精算系统等传统中枢业务系统群的整合和升级，使经管司帐软件系统进一步融入中枢业务系统群，以撑持愈加复杂和邃密化的数据分析需求，加强风险欺压和财富欠债匹配智商，提高运营遵守。

2024年度，公司注重加强了对应收账款的经管，持续关注现款流发扬，不停优化财富质地，夯实筹划效果，全年销售商品、提供劳务收到的现款82.28亿元，同比增长27.09%，结束筹划性净现款流12.49亿元，同比增长538.70%。2024年公司在《2024年度软件和信息时间工作竞争力百强企业》（中国电子信息行业联合会）中名挨次40位；进入IDC 2024年人人金融行业科技公司百强榜前50名。

2025年度，公司将不时普及在主要行业范围的中枢竞争力，加强各细分范围的客户浸透，不停开拓新客户，力求结束新增确收客户向上50家。2025年，公司还将关注应用软件的国产化替代，包括财务、HR、ERP、经管司帐（IFRS17）等多个要道应用软件的替代契机。公司将不时重心把捏保障行业实施新司帐准则（IFRS17）带来的机遇，霸占保障客户干系系统升级换代的业务契机，普及干系产物的阛阓占有率。跟着IFRS17的实施，金融行业为利用经管司帐加强企业筹划经管及决策提供了更多示范，百行万企都会不同程度地鉴戒，完成数字化的“全品类，全组织，全核算”。企业数字化经管正从记录为主向计较援救标的迈进，因此除了在保障客户鼓励经管司帐软件系统的销售外，公司也会积极关注其他行业的数字化经管需求，利用公司在保障范围的时间和说明注解积存向更多行业范围拓展。

二、宝石科技立异、生态协作，普及中枢竞争力

2024年度，公司持续加大产物研发力度，参加研发用度9.08亿元，占当期买卖收入的13.60%。2024年度公司新增软件著述权160项。讲演期内，公司证据时间发展趋势和客户需求，重心针对行业参考模子、AIGC应用等多个重心标的进行研发。公司将行业参考模子与MaaS平台栽植进一步融会，普及基于向量数据库的MaaS应用工作平台智商、AIGC垂直范围行业学问平台、低代码AI助手等智商，并针对营销、陪练、保障产物经管、预核保和产物保举等多个应用场景伸开研发，安宁鼓励更多行业应用级产物和科罚决策的研发程度。

2025年度，跟着AI时间的进一步发展和各行业新质分娩力发展程度的加速，各行业数字化转型将进一步深切，客户及产业链高下流生态厂商对具有中枢应用科罚决策的IT公司将进一步喜爱，给公司将来发展提供更为开阔的空间。在研发重心上，公司将收拢AI大模子对于软件开发带来的变革机遇，关注AIGC在业务场景中的落地决策。将行业参考模子与MaaS平台栽植进一步融会，借助AIGC时间完善“低代码”平台，将“低代码”开发融入客户复杂中枢系统群的栽植经由中，隆起语义向量计较和“重主意机制”计较，进一步重心鼓励各行业应用范围垂直MaaS平台研发及应用科罚决策的落地；持续关注垂域模子的RAG时间，加大对多模态数据标注、存贮及应用集成的默契与应用，在场景层面关注软件系统运维，从而在AIGC波澜下，通过本人的竞争上风进一步提高中枢竞争力。2025年公司将进一步普及研刊行动质地，争取新增专利、软件著述权等研发效果物向上50项。

三、宝石表率运作，夯实高质地发展基础

2024年度，公司宝石表率运作，不停深切学习干系法律法则，证据《国务院办公厅对于上市公司颓丧董事轨制窜改的意见》，中国证监会《上市公司颓丧董事经管办法》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现款分成》等最新的监管王法，结合施行情况，完善并纠正了《公司章程》、《颓丧董事使命轨制》、《颓丧董事年报使命轨制》等11则里面欺压经管轨制，为颓丧董事履职创造了成心条件和充分保障，提高了董事会决策的科学性和有用性。2024年，公司通过了ISO27001信息安全经管体系和ISO20000信息时间工作经管体系认证，公司干系的里面欺压环境稳妥海外规范。

2024年度，公司积极践行ESG发展理念，在创造经济效益的同期，永恒喜爱环境和社会的可持续发展。主动闪现了公司基本治理情况，以及在节能减排、保护环境，履行社会连累等方面作出的具体使命，向投资者展示公司将来在环保和社会连累方面的持续发奋标的及宗旨。公司荣获了2024上市公司论坛颁发的“中国上市公司最好公益奖”，中国基金报颁发的“英华奖-A股价值奖”。

2025年度，公司将持续优化公司治理体系和法东说念主治理结构，探索科学高效的治理模式，不停普及里面欺压与风险经管水平。公司将持续关注干系法律法则的动态，证据2024年7月1日起实施的新《公司法》、中国证监会《对于新〈公司法〉配套轨制王法实施干系过渡期安排》等干系法律法则及表自便指引的章程，公司将积极鼓励完成组织架构的调动，不再栽植监事会，推动审计委员会与监事会胜仗衔尾并承担监事会相应职责，同期，积极鼓励纠正《公司章程》以及干系的里面欺压经管轨制，确保公司内控轨制和上位法有用衔尾，促进公司里面欺压的轨制化、表率化水平不停普及，完善里面欺压体系栽植。

2025年度，公司将闪现ESG讲演纳入日程，通过与监管机构的相易交流，了解监管形势和政策动向，同期也饱读动经管层和干系东说念主员参加ESG干系培训，普及对ESG理念的默契和实践智商。鼓励闪现公司可持续发展讲演，愈加全面地向投资者展示公司在ESG方面的效果、持续发奋标的及宗旨。

四、强化“要道少数”连累

2024年度，公司控股股东、施行欺压东说念主及公司董监高等“要道少数”保持了密切相易，积极组织干系方参加往来所、上市公司协会等机构组织的干系提高投资者关系管颖悟商、“新国九条”及颓丧董事轨制等干系法则政策、提高上市公司表率治理水对等内容的专项培训，表率公司及股东的权益义务，驻防浪费股东权益、经管层上风地位毁伤中小投资者权益。

2025年度，公司将积极组织“要道少数”参加普及表率雄厚和履职智商等干系培训不少于10次。不停强化“要道少数”连累，督促控股股东、施行欺压东说念主和董监能手员严格顺服法律法则，为公司高质地发展打下坚实基础。鼓励《公司章程》纠正，并在《公司章程》中增设控股股东和施行欺压东说念主专节，明确控股股东及施行欺压东说念主的职责和义务，并推动公司对《控股股东及施行欺压东说念主行动表率》等干系里面欺压经管轨制的内容进行同步优化调动。

2025年公司将进一步优化经管层激发和拘谨机制，确保高管薪酬与公司筹划效益等绩效方针进行合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经买卖绩相匹配，促进经管层与股东利益的深度融会。

五、高度喜爱投资者答复，宝石价值创造

2024年度，公司制定了《将来三年股东分成答复盘算（2024年-2026年）》，在满足现款分成的条件基础上，公司将积极选用现款方式分配股利，单一年度以现款方式分配的股利不少于夙昔度结束的可分配利润的30%，建立了对投资者持续、雄厚、科学的分成答复机制。2024年共分配现款红利32，648万元，占2023年度净利润的49.87%。公司永恒以投资者为本，注重分成答复。自2019年上市以来，公司宝石每年现款分成，将夙昔结束的净利润的约半数回馈给投资者，累计现款分成向上14亿元，累计回购股份金额约1.74亿元。

2025年度，公司将结合现在所处发展阶段、盈利限度、现款流量现象等情况统筹辩论股东的短期利益和历久利益，积极推出中期分成决策，实时回馈投资者，以普及股东的获取感和舒心度。2025年，公司将不时深耕主买卖务、普及筹划智商，通过加速发展不停普及答复投资者的智商和水平。同期，公司也将不时宝石积极的现款分成政策，发奋为股东提供持续、雄厚、合理的投资答复，与股东分享公司筹划效果。

六、提高信息闪现质地，强化投资者关系经管水平

1、提高信息闪现质地

2024年度，公司将信息闪现当作与投资者相易的紧迫载体，持续提高信息闪现质地，增强信息闪现文献的易读性，增多自觉性信息闪现内容，助力投资者更好地默契公司筹划近况。2024年度，公司采用表格、图形和笔墨相结合的方式，通过“一图读懂年报”等种种化的展示方式增强按时讲演的可读性和招引力，确保闪现内容直不雅易懂。2024年公司再次荣获上海证券往来所信息闪现“A”级评价。

2025年度，公司将不时以投资者需求为导向，不停提高信息闪现质地。采用新颖、简明的面容强化按时讲演的宣传与解读，以促进投资者对公司更好地默契与价值认可。针对按时讲演中公司业务发展情况、筹划效果、研发立异情况、行业发展趋势等内容，公司将更多地尝试采用图文、图表方式认识，隆起要道信息，便捷投资者阅读。

2、强化投资者关系经管水平

2024年度，公司高度喜爱投资者关系经管使命，通过投资者说明会、上证e互动、投资者热线、机构调研、参加路演与反路演等多种方式与种种投资者进行密切、高效的相易。公司2024年度共召开功绩说明会四次，其中，2023年年度功绩说明会选用了直不雅新颖的“视频+采集笔墨互动方式”；当作中国科学院院所持股企业，公司参与了由中国科学院控股有限公司与中信建投共同举办的2024年“科技引颈·共创将来”上市公司诱导路演行动，进一步加强了与本钱阛阓、投资机构的交流；公司邀请行业分析师、机构投资者和个东说念主投资者参与了公司举办的2024年“软件时间大会”、“寿险行业论坛”、“财险行业论坛”和“专题时间比赛”行动，搭建了与投资者相易的洞开平台，为投资者提供了深切了解公司业务和计谋的契机；为保障宏大投资者的知情权，公司实时将与种种投资者交流后的调研纪要同步在上证e互动上，实时复兴了投资者的面容。2024年度，公司投资者关系经管使命成绩了较好的效果，获评中国上市公司协会“上市公司2023年报功绩说明会最好实践”案例。

2025年度，公司将进一步优化投资者关系经管的使命机制和内容，丰富宣传路线和交流面容，本着“说线路”、“听进去”的基本原则，探索构建多元化的双向相易渠说念，结束尊重投资者、答复投资者、保护投资者的目的。2025年公司拟召开不少于3次功绩说明会，争取开展电话会议或线下调研行动向上50次，积极传递公司真不二价值，爱戴阛阓深奥形象；公司拟探索灵通股东会“一键通”工作，通过科技赋能妙技，便利投资者参会及参与投票；深切贯彻落实国务院国资委《对于改进和加强中央企业控股上市公司市值经管使命的几许意见》及中国证监会《上市公司监管指引第10号逐个市值经管》的干系要求，积极鼓励《市值经管轨制》的制定使命，建立健全市值经管机制，普及公司市值经管水平；鼓励制定《舆情经管轨制》，强化舆情监控与支吾智商，有用爱戴公司在本钱阛阓的深奥形象；2025年，公司将持续加强投资者关系经管团队的专科修养，发奋打造研究型投资者关系经管团队模式，通过整合金融学问、行业知悉、相易技巧以及证券法则等多方面智商，进一步普及投关经管水平，为投资者提供愈加专科且优质的工作。

公司2024年度“提质增效重答复”行动决策的实施，进一步推动了公司高质地发展，促进了公司表里价值双普及，切实保障和爱戴了投资者正当权益。公司在2024年度“提质增效重答复”行动决策的基础上进一步优化，制定了2025年度“提质增效重答复”行动决策。2025年度，公司将不时宝石聚焦主业，不停优化业务结构，正经并扩大在上风范围的市时势位，普及公司内在价值，同期，公司将发奋普及信息闪现质地，加强投资者关系管颖悟商，积极促进公司阛阓价值结束，负责倾听阛阓声息，合理诱导投资者预期，传递公司价值理念，在双向互动交流中促进公司内在价值与阛阓价值都头并进、共同成长。咱们征服，通过不懈的发奋和持续的立异，中科软将大略为股东创造更大的价值，促进国有财富保值升值，为社会作出更大的孝敬。

2025年度“提质增效重答复”行动决策是公司基于现在的施行情况而作出，其中触及公司盘算、发展计谋等前瞻性叙述，将来可能会受到行业发展、阛阓环境等身分的影响，具有一定的省略情趣，不组成公司对投资者的骨子性承诺，敬请宏大投资者宝贵干系风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-004

中科软科技股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担法律连累。

一、监事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2025年4月11日以现场结合通信方式召开。本次会议见告已于2025年3月31日以电子邮件、专东说念主投递等方式投递诸君监事。会议应出席监事3东说念主，施行出席监事3东说念主。本次会议由第八届监事会召集，监事会主席张正女士主办，本次会议的召开稳妥《中华东说念主民共和国公司法》等干系法律、行政法则、表自便文献以及《公司章程》的章程。

二、监事会会议审议情况

经与会监事负责接洽，审议并通过了以下议案：

议案一、《公司2024年度监事会使命讲演》

表决扫尾：3票得意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案二、《公司里面欺压评价讲演》

具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定信息闪现媒体上闪现的《2024年度里面欺压评价讲演》。

表决扫尾：3票得意；0票反对；0票弃权。

议案三、《对于公司高等经管东说念主员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬决策的议案》

依据干系法律法则及公司《董事、监事及高等经管东说念主员薪酬经管办法》的干系章程，公司高等经管东说念主员实行“基本薪酬+绩效报酬”的体制，具体薪酬依据公司筹划情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况，以及干系东说念主员的岗亭、连累、风险等身分，经功绩捕快后审定。公司高等经管东说念主员2024年度薪酬情况详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定信息闪现媒体上闪现的《2024年年度讲演》中“第四节 公司治理/四、董事、监事和高等经管东说念主员的情况”。

公司高等经管东说念主员2025年度的薪酬规范为：依据国资经管的干系要求，以及公司筹划情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况、干系东说念主员的岗亭、连累、风险等身分，证据其个东说念主的绩效捕快情况领取相应薪酬。

表决扫尾：3票得意；0票反对；0票弃权。

议案四、《对于计提2024年度财富减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定信息闪现媒体上闪现的《对于计提2024年度财富减值准备的公告》（公告编号：2025-005）。

监事融会过对《对于计提2024年度财富减值准备的议案》的审核，发表审核意见如下：

本次计提财富减值准备稳妥《企业司帐准则》和公司干系司帐政策的章程，大略客不雅、公允地响应公司的财务现象和筹划效果；本次计提财富减值准备的干系决策规范稳妥干系法律法则、表自便文献和《公司章程》的章程。监事会得意公司本次计提财富减值准备事项。

表决扫尾：3票得意；0票反对；0票弃权。

议案五、《公司2024年度经审计财务讲演》

表决扫尾：3票得意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案六、《公司2024年度财务决算讲演》

表决扫尾：3票得意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案七、《公司2025年度财务预算决策》

表决扫尾：3票得意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案八、《公司2024年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定信息闪现媒体上闪现的《对于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

监事融会过对《公司2024年度利润分配预案》的审核，发表审核意见如下：

公司2024年度利润分配预案是在充分辩论公司后续发展及资金需求等身分情况下制定的，稳妥公司筹划近况和发展计谋，成心于公司可持续发展，成心于爱戴股东的永恒利益。2024年度利润分配预案稳妥干系法律法则和《公司章程》的干系章程，不存在毁伤公司股东突出是中小股东利益的情形。

表决扫尾：3票得意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案九、《对于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定信息闪现媒体上闪现的《对于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的公告》（公告编号：2025-007）。

表决扫尾：3票得意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案十、《公司2024年年度讲演偏激摘录》

具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定信息闪现媒体上闪现的《2024年年度讲演》、《2024年年度讲演摘录》。

监事融会过对公司2024年年度讲演偏激摘录的审核，发表审核意见如下：

1、公司2024年年度讲演偏激摘录的编制和审议规范稳妥法律法则、《公司章程》和公司里面经管轨制的各项章程；

2、讲演的内容与样子稳妥中国证监会、上海证券往来所的干系章程，讲演内容委果、准确、完满，不存在无理记录、误导性叙述或首要遗漏，其中包含的信息大略委果地响应公司的筹划效果和财务现象；

3、冷漠本意见前，未发现参与讲演编制和审议的东说念主员存在违犯守密章程的行动。

表决扫尾：3票得意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案十一、《对于公司与关联方日常关联往来2024年度实施及2025年度预测情况的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定信息闪现媒体上闪现的《对于公司与关联方日常关联往来2024年度实施及2025年度预测情况的公告》（公告编号：2025-008）。

监事融会过对《对于公司与关联方日常关联往来2024年度实施及2025年度预测情况的议案》的审核，发表审核意见如下：

公司与关联方的日常关联往来，是基于公司平常分娩筹划需要所发生的，关联往来证据阛阓价钱订价，订价公允，罢免了对等自觉、公开、公说念、刚正的原则，不存在毁伤公司和全体股东利益的情况，不影响公司的颓丧性。

表决扫尾：3票得意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案十二、《对于选聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定信息闪现媒体上闪现的《对于变更司帐师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

表决扫尾：3票得意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

监事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-002

中科软科技股份有限公司

对于变更署名注册司帐师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担法律连累。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《对于续聘致同司帐师事务所（罕见平庸联合）的议案》，得意续聘致同司帐师事务所（罕见平庸联合）（以下简称“致同所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定信息闪现媒体上闪现的《对于续聘司帐师事务所的公告》，上述议案也曾公司2023年年度股东大会审议通过。

近日，公司收到致同所《对于变更署名注册司帐师的函》，现将干系变更情况公告如下：

一、本次变更署名注册司帐师的基本情况

致同所当作公司2024年度财务报表和里面欺压审计机构，原指派式样联合东说念主赵雷励先生、张国静先生当作署名注册司帐师为公司提供审计工作。为更好的完成公司2024年度财务报表和里面欺压审计使命，原署名注册司帐师赵雷励先生不再担任公司2024年度审计式样署名注册司帐师，现指派宁国星先生当作公司2024年度审计式样的署名注册司帐师。公司2024年度审计式样署名注册司帐师为：宁国星（式样联合东说念主）、张国静（署名注册司帐师）。

二、本次变更的署名注册司帐师情况先容

1、基本信息

式样联合东说念主：宁国星，2013年景为注册司帐师，2013年启动从事上市公司审计，2015年启动在致同所执业，2024年启动为公司提供审计工作，近三年签署的上市公司审计讲演1份、新三板挂牌公司审计讲演7份。

2、诚信记录

式样联合东说念主：宁国星，近三年未因执业行动受到刑事处罚，未受到证监会偏激派出机构、行业主宰部门等的行政处罚、监督经管轨范，未受到证券往来所、行业协会等自律组织的自律监管轨范、次第贬责。

3、颓丧性

式样联合东说念主：宁国星，不存在可能影响颓丧性的情形。

三、本次变更署名注册司帐师对公司的影响

本次变更不影响干系使命安排，变更事项不会对公司年度财务报表和里面欺压审计使命产生不利影响。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-006

中科软科技股份有限公司

对于2024年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担法律连累。

紧迫内容教导：

● 每股分配比例：每股派发现款红利东说念主民币0.34元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分拨股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，具体日历将在权益分拨实施公告中明确。如在实施权益分拨的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟督察每股分配比例不变，相应调动分配总和，并将另行公告具体调动情况。

● 公司未触及《上海证券往来所股票上市王法》第9.8.1条第一款第（八）项章程的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经致同司帐师事务所（罕见平庸联合）审计，限定2024年12月31日，公司合并报表中包摄于上市公司股东的净利润为35，510.82万元，母公司结束包摄于股东的净利润为31，745.76万元。限定2024年12月31日，公司（母公司）期末可供分配的利润为144，926.14万元。经公司第八届董事会第十次会议审议通过，2024年度利润分配预案为：

以本次实施权益分拨股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派3.40元东说念主民币现款红利（含税）。限定2024年12月31日，公司总股本83，104万股，以此计较所有这个词拟派发现款红利28，255.36万元（含税），占2024年度合并报表中包摄于上市公司平庸股股东的净利润的79.57%。

如在实施权益分拨的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟督察每股分配比例不变，相应调动分配总和，并将另行公告具体调动情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）是否可能触偏激他风险警示情形

公司未触及《上海证券往来所股票上市王法》第9.8.1条第一款第（八）项章程的可能被实施其他风险警示的情形，具体方针如下：

■

二、公司履行的决策规范

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议以9票得意，0票反对，0票弃权的扫尾审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并得意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。本预案稳妥《公司章程》章程的利润分配政策和公司已闪现的股东答复盘算。

（二）监事会意见

公司于2025年4月11日召开的第八届监事会第十次会议以3票得意，0票反对，0票弃权的扫尾审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

监事会觉得：公司2024年度利润分配预案是在充分辩论公司后续发展及资金需求等身分情况下制定的，稳妥公司筹划近况和发展计谋，成心于公司可持续发展，成心于爱戴股东的永恒利益。2024年度利润分配预案稳妥干系法律法则和《公司章程》的干系章程，不存在毁伤公司股东突出是中小股东利益的情形。

三、干系风险教导

（一）本次利润分配预案的制定结合了公司发展阶段、将来的资金需求等身分，不会对公司筹划性现款流产生首要影响，也不会影响公司平常分娩筹划和历久发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通事后方可实施。

敬请宏大投资者关注并宝贵投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-009

中科软科技股份有限公司

对于向银行请求玄虚授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担法律连累。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《对于向银行请求玄虚授信额度的议案》，得意公司2025年度向银行请求玄虚授信额度21亿元东说念主民币。

具体情况如下：

因公司主买卖务拓展和盘算发展的需要，公司拟向下列银行请求免担保玄虚授信：

一、向交通银行北京西区支行请求玄虚授信额度东说念主民币肆亿元整，其中中科软科技股份有限公司授信额度叁亿元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限二年；

二、向广发银行北京分行请求玄虚授信额度东说念主民币肆亿元整，其中中科软科技股份有限公司授信额度叁亿元整，期限二年，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限一年；

三、向中信银行中关村支行请求玄虚授信额度东说念主民币叁亿元整，其中中科软科技股份有限公司授信额度贰亿元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限一年；

四、向中国民生银行股份有限公司北京新街口支行请求玄虚授信额度东说念主民币贰亿元整，其中中科软科技股份有限公司授信额度壹亿元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限一年；

五、向宁波银行北京分行请求玄虚授信额度东说念主民币贰亿元整，期限一年；

六、向邮储银行平谷支行请求玄虚授信额度东说念主民币贰亿元整，期限一年；

七、向招商银行北京清华园科技金融支行请求玄虚授信额度东说念主民币壹亿伍仟万元整，期限一年；

八、向中国工商银行海淀支行请求玄虚授信额度东说念主民币壹亿伍仟万元整，期限一年；

九、向中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行请求玄虚授信额度东说念主民币壹亿元整，期限一年。

上述授信银行、授信额度及期限、具体授信品种及用途将以银行最终施行审批为准，玄虚授信额度在期限内可轮回使用。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-011

中科软科技股份有限公司

对于纠正《公司章程》偏激附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担法律连累。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《对于取消监事会、纠正〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《对于纠正〈股东大会议事王法〉、〈董事会议事王法〉的议案》。公司为进一步普及表率运作水平，完善公司治理结构，保证《公司章程》大略与上位法有用衔尾，证据2024年7月1日起实施的新《公司法》、中国证监会于2024年12月27日发布的《对于新〈公司法〉配套轨制王法实施干系过渡期安排》以及《上市公司章程指引》、《上海证券往来所股票上市王法》等干系法律法则、表自便文献的章程，并结合公司施行情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》、《股东大会议事王法》、《董事会议事王法》中的干系条件进行纠正并办理工商备案。

(下转139版)

• 上海
• lisa ai换脸
• 上届
• 137版
• 证券报